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公司公告
三内部控制评价工作情况
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-07-08 09:04 浏览量:

  亚振家居股份有限公司全体股东:

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

  1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

  2.财务报告内部控制评价结论

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

  6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

  三.内部控制评价工作情况

  (一).内部控制评价范围

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

  1.纳入评价范围的主要单位包括:亚振家居股份有限公司、南通亚振东方家具有限公司、上海亚振家具有限公司、北京亚振家具有限公司、苏州亚振国际家居有限公司、南京亚振家居有限公司、辽宁亚振家具有限公司、广州亚振家居有限公司、深圳亚振智能家居科技有限公司。

  2.纳入评价范围的单位占比:

  3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

  采购(包括材料、外协、设备、工程物资)、资产管理(包括资金营运、存货管理、固定资产)、研究与开发、销售、工程项目、财务报告、质量控制等。

  4.重点关注的高风险领域主要包括:

  材料采购、外协管理、工程项目、营销管理等。

  5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

  (二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

  公司依据企业内部控制规范体系及公司的内部控制制度和内部控制评价方法,组织开展内部控制评价工作。

  1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

  2.财务报告内部控制缺陷认定标准

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

  3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

  (三).内部控制缺陷认定及整改情况

  1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

  报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

  1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

  1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

  2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

  2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

  2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

  四.其他内部控制相关重大事项说明

  1.上一年度内部控制缺陷整改情况

  2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

  报告期内公司内部控制执行有效,不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。2019年公司将根据《企业内部控制基本规范》以及其他与内部控制相关的规定,在全面预算制度、费用报销、信用审批、募集资金管理与使用、人力资源、生产与仓储、印章管理等方面制定更适应公司实际情况的内部控制条款,不断完善内部控制制度,规范内部控制执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

  董事长(已经董事会授权):高伟

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